Soluciones en
Megabases de datos

LISTAS DE INFORMADOS es un producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente o presentes en los listados internacionales anti-terrorismo. El producto está acompañado por un servicio de actualización permanente diversos orígenes.

La información que aquí se compendia resulta ser una importante herramienta a la hora de tomar decisiones ya que es de imperiosa necesidad para tomar conocimiento de la existencia de quiebras, concursos preventivos o cualquier otra demanda de carácter económico-comercial que una persona pueda tener. Asimismo funciona otorgando valor agregado al informe comercial que habitualmente se utiliza para evaluar los antecedentes de una persona física o moral en su comportamiento económico y financiero.

Es una importante herramienta a la hora de tomar decisiones ya que es de imperiosa necesidad para tener conocimiento de la situación economica-financiera de la persona con la que estamos negociando como asi tambien de la existencia de quiebras, concursos preventivos o cualquier otra demanda de carácter económico-comercial que ella pueda tener.

Herramientas y soluciones a medida para actualización online de Megabases de datos. Logística profesional y la mejor infraestructura aplicada al logro de sus objetivos.

A partir de las publicaciones de Boletines Oficiales proporcionamos un servicio de mallas societarias donde se encuentran todos los datos relativos a las sociedades comerciales del país. Así nuestra central proporciona a nuestros clientes toda la información que hace a la existencia de una sociedad determinada, como ser su constitución, las personas físicas relacionadas, quienes son sus autoridades, cambios de capital social, asambleas y cualquier otra situación que afecte a cada sociedad registrada.